反洗钱考试浙江省农信联社反洗钱考试单项选择题每日一练(2018.05.29)

单项选择题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
A.10
B.5
C.3
D.2
单项选择题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。
A.反洗钱工作领导小组
B.反洗钱管理部门
C.各业务条线部门
D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
单项选择题
反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年（）次。
A.2
B.1
C.3
D.4
单项选择题
关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件
B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作
C.金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作
D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
单项选择题
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。
A.1
B.2
C.3
D.10