反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2018.05.01)

单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
A、2006年9月1日
B、2006年10月1日
C、2006年10月31日
D、2007年1月1日
单项选择题
按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户
单项选择题
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二
单项选择题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。
A.外部控制
B.内部控制
C.外部监管
D.内部监管
单项选择题
商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。
A、80%
B、60%
C、50%
D、10%