A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二
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A、中国人民银行
B、银行业监督管理委员会
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、国家外汇管理局
A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口头提供
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
A、销
B、移交其他金融机构
C、至少保留五年
D、移交国务院有关部门指定的机构
A、1万元（含1万元）
B、1万元（不含1万元）
C、5万元（含5万元）
D、5万元（不含5万元）
A、1
B、2
C、3
D、4
A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
A、一
B、三
C、五
D、十
A.中国人民银行
B.银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.国家外汇管理局
A、家庭状况
B、借款用途
C、偿还能力
D、还款方式
最新试题
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令限期改正。
从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？
金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取（）。
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。
调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。
金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。
非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。