A、销
B、移交其他金融机构
C、至少保留五年
D、移交国务院有关部门指定的机构
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A、1万元(含1万元)
B、1万元(不含1万元)
C、5万元(含5万元)
D、5万元(不含5万元)
A、1
B、2
C、3
D、4
A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
A、一
B、三
C、五
D、十
A.中国人民银行
B.银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.国家外汇管理局
A、家庭状况
B、借款用途
C、偿还能力
D、还款方式
A、效益性
B、安全性
C、流动性
D、偿还性
A、安全管理
B、公平竞争
C、存款有息
D、账户实名
A、一个月
B、二个月
C、三个月
D、六个月
A、80%
B、60%
C、50%
D、10%
最新试题
从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“()”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。
从业机构应当采取持续的客户身份识别措施,审核客户身份资料和交易记录,及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息,确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的()等匹配。对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。
从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测?
不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,致使洗钱后果发生的,处()。
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信()。
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当按本机构可疑交易报告()规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告。
从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。
从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者(),不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
非银行支付机构是指依法取得(),获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。