A、安全管理
B、公平竞争
C、存款有息
D、账户实名
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A、一个月
B、二个月
C、三个月
D、六个月
A、80%
B、60%
C、50%
D、10%
A、一
B、二
C、三
D、任意
A.抵押
B.质押
C.信用
D.任何
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.现场检查
B.非现场监管
C.行政调查
D.案件协查
A.刑事侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
A.受法律保护
B.不受法律保护
C.现有法律规定不明确
D.以上说法都对
A.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
B.中国人民银行或者检察机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关
D.上级主管单位或者所在单位领导
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
最新试题
客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告。
从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测?
从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则,结合对()、的身份识别情况,对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断,记录分析过程。
行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织,根据()和(),组织从业机构制定或调整,报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。
不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作,由地级市派出机构()。
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信()。
从业机构应当建立健全()和(),以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析,对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。
调查人员对可能被()的文件,可以予以封存。
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由授权的()派出机构责令限期改正。