A.现场检查 B.行政调查 C.案件协查 D.信息分析
A.填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动 D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员 B.被约见人 C.单位负责人 D.部门负责人
A.公安机关 B.工商管理部门 C.保险经纪公司 D.代理行
A.中国人民银行总行 B.金融机构总部 C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D.独立承担法律责任的金融机构分支机构