A、了解客户义务； B、大额交易报告义务； C、可疑交易报告义务； D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务； E、保存记录义务
A.短期内资金分散转入、集中转出B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
A、姓名 B、联系方式 C、有效身份证件 D、身份证明文件
A、丢失 B、缺失 C、损坏 D、损毁
A.报告可疑交易的情况 B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
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