A.短期内资金分散转入、集中转出
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内发生大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
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A.多个;多个;一人
B.多个;一个;少数人
C.多个;一个;一人
D.多个;多个;少数人
A.不同;相同
B.同一种;相同
C.同一种;完全不同
D.同一种;大致相同
A.长期内分散投保,集中退保的
B.购买的保险产品与其表述明显不符,经劝说改为其他险种的
C.不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的
D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日
A.公安部
B.银监会
C.人民银行和公安部
D.人民银行
A.10日内补正
B.5日内补正
C.3个工作日内补正
D.在接到补正通知的5个工作日内补正
A.3
B.5
C.7
D.10
A.财务公司
B.货币经纪公司
C.支付清算机构
D.小额贷款公司
A.会计师事务所
B.担保公司
C.信托投资公司
D.投资咨询公司
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D.识别恐怖分子身份
最新试题
下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责不包括()。
公司收到涉嫌()的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别,有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的,经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告。
根据《反洗钱法》,下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是()。
反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内()。
合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个工作日内,通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。
反洗钱工作小组成员发生变更时,分支机构应在()个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求,以当地监管机构要求为准。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;()或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。