反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2018.10.02)

单项选择题
金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。
A.银监会
B.中国人民银行
C.金融监管
D.总行
单项选择题
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
单项选择题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作档案，经有权人员批准后专人执行。在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时，复印件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复印件和摘抄件应当收回（）。
A.销毁
B.保存
C.存档
D.撕毁
单项选择题
开户资料应视同会计档案进行管理，银行结算账户管理档案保管期限为银行结算账户撤销后（）。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
单项选择题
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？（）
A.于年度结束后10个工作日报告
B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
C.于年度结束后5个工作日报告
D.于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构