金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373...

单项选择题金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。

A.银监会
B.中国人民银行
C.金融监管
D.总行

1.单项选择题中国人民银行各分支机构收到（）转达发的外交部通知10个工作日后，及时将外交部已通知执行的有关情况告知辖内金融机构。

A.分行
B.支行
C.总行
D.人民银行

2.单项选择题中国人民银行各分支机构收到总行转达发的外交部通知（）个工作日后，及时将外交部已通知执行的有关情况告知辖内金融机构。

A.1
B.3
C.5
D.10

3.单项选择题查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。

A.法院
B.公安局
C.中国人民银行
D.银监会

4.单项选择题中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责中，错误的是（）。

A.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

5.单项选择题检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

A.1
B.2
C.3
D.4

6.单项选择题按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。

A.客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B.情况说明
C.单位说明
D.交易凭证

7.单项选择题跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。

A.2000
B.1500
C.1000
D.5000

8.单项选择题收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过（）核实汇款人和收款人的有效身份证件。

A.联网核查公民身份信息系统
B.武汉分行会计综合管理平台
C.信贷管理系统
D.国家外汇管理局应用服务平台

9.单项选择题已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在（）日内将改进情况报中国人民银行总行。

A.10
B.20
C.30
D.40

10.单项选择题各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A.客户资料
B.反洗钱统计报表
C.风险评估报告
D.客户交易统计表