反洗钱考试浙江省农信联社反洗钱考试单项选择题每日一练(2018.10.01)

单项选择题
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（）。
A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B.对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
单项选择题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份明显不符
C.交易与经营性质不符
D.交易金额较大
单项选择题
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（）。
A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
单项选择题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
A.10
B.5
C.3
D.2