行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，...

单项选择题行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.3
B.5
C.7
D.10

1.判断题如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构应立即中止为客户办理业务。

2.判断题如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。

3.判断题有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。

4.判断题《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构，是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。

5.判断题对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

6.判断题客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

7.判断题企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。

8.判断题如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。

9.判断题金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。

10.判断题采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。