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反洗钱考试反洗钱现场检查和反洗钱调查判断题每日一练(2018.11.02)
判断题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
答案：
错误
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判断题
反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
答案：
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判断题
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。
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判断题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
答案：
正确
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判断题
反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
答案：
正确
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