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反洗钱考试人民银行反洗钱判断题每日一练(2018.11.07)
判断题
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
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错误
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判断题
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
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判断题
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
答案：
正确
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判断题
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
答案：
错误
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判断题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
答案：
正确
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