反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2018.11.16)

单项选择题
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）
A.第七项建议
B.第八项建议
C.第九项建议
D.第十七项建议
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。
A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和广州
D、上海和深圳
单项选择题
发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
单项选择题
（）处于洗钱预防措施的基础地位。
A、反洗钱内控制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额和可疑交易报告制度
单项选择题
反洗钱调查的客体仅限于：（）
A、可疑交易活动
B、可疑交易主体
C、金融机构的内控制度
D、金融机构遵守反洗钱规定的情况