A、可疑交易活动
B、可疑交易主体
C、金融机构的内控制度
D、金融机构遵守反洗钱规定的情况
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A、违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的,可以从轻或减轻处罚
C、他人胁迫有违法行为的,应当从轻或减轻处罚
D、对没有法定减轻处罚情节的,应严格依法在法定处罚幅度内进行处罚
A、国家的金融管理秩序
B、司法机关的正常活动
C、当事人的合法财产权益
D、市场交易的稳定性
A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理
B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理
C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理
D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理
A、中国人民银行制定
B、中国人民银行会同国务院有关部门制定
C、国务院有关部门制定
D、国务院制定
A、现场检查
B、行政调查
C、案件协办
D、信息分析
A、任命专门的、高级别的反洗钱官员
B、在录用员工过程中增加反洗钱要求
C、严格执行客户身份识别的有关规定
D、建立审计机制,以检验相关制度
A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
A、人民银行
B、工作人员
C、业务经办人
D、义务主体
A、客户身份风险因素
B、客户地域风险因素
C、客户行业风险因素
D、客户交易风险因素
A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
最新试题
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?