A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理
B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理
C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理
D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理

A、中国人民银行制定
B、中国人民银行会同国务院有关部门制定
C、国务院有关部门制定
D、国务院制定

A、现场检查
B、行政调查
C、案件协办
D、信息分析

A、任命专门的、高级别的反洗钱官员
B、在录用员工过程中增加反洗钱要求
C、严格执行客户身份识别的有关规定
D、建立审计机制，以检验相关制度

A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段

A、人民银行
B、工作人员
C、业务经办人
D、义务主体

A、客户身份风险因素
B、客户地域风险因素
C、客户行业风险因素
D、客户交易风险因素

A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》

A、个人
B、个人和单位
C、单位
D、自然人和法人