根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务...

单项选择题根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）

A、中国人民银行制定
B、中国人民银行会同国务院有关部门制定
C、国务院有关部门制定
D、国务院制定

1.单项选择题对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）

A、现场检查
B、行政调查
C、案件协办
D、信息分析

2.单项选择题金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。

A、任命专门的、高级别的反洗钱官员
B、在录用员工过程中增加反洗钱要求
C、严格执行客户身份识别的有关规定
D、建立审计机制，以检验相关制度

3.单项选择题将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）

A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段

4.单项选择题大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。

A、人民银行
B、工作人员
C、业务经办人
D、义务主体

5.单项选择题利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。

A、客户身份风险因素
B、客户地域风险因素
C、客户行业风险因素
D、客户交易风险因素

6.单项选择题以下说法中正确的是：（）

A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

7.单项选择题下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》

8.单项选择题我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的犯罪主体是（）

A、个人
B、个人和单位
C、单位
D、自然人和法人

9.单项选择题反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、平衡制约、制度健全以及（）。

A、专人负责
B、运作有序
C、及时有效
D、注重实效

10.单项选择题目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）

A、建立反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别和交易记录保存
C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产
D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪