反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2018.11.28)

单项选择题
存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。
A、基本存款帐户
B、一般存款帐户
C、临时存款帐户
D、专用存款帐户
单项选择题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
A、只能是金融机构工作人员
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。
A、3个工作日
B、5个工作日
C、10个工作日
D、15个工作日
单项选择题
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
单项选择题
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
A、二十万元以上五十万元以下
B、二十万元以下
C、一百万元以上
D一万元一下