反洗钱考试反洗钱非现场监管单项选择题每日一练(2018.11.20)

单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？
A．银行
B．保险
C．证券
D．期货
单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。
A、中国人民银行或其分支机构工作人员
B、被约见人
C、单位负责人
D、部门负责人
单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
A．公安机关
B．工商管理部门
C．保险经纪公司
D．代理行
单项选择题
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A．中国人民银行
B．中国人民银行上海总部
C．中国人民银行各大分行
D．中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需提前（）日送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。
A、5日
B、10日
C、1日
D、2日