中国银行合规考试单项选择题每日一练(2019.01.11)

单项选择题
设立全国性商业银行的最低注册资本额为（）元人民币。
A.5亿
B.2亿元
C.5000万
D.10亿
单项选择题
受理业务时，注意倾听客户提出的要求和问题，了解客户所办业务的需求；（）接过客户递交的现金、凭证、票据，以适宜的音量复述客户所办的业务；
A、双手
B、单手
C、左手
D、右手
单项选择题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接（）的任职资格。
A.经办人
B.负责的高级管理人员
C.其他人
D.基层管理人员
单项选择题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。
A.《银行账户管理办法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《境内外汇账户管理规定》
单项选择题
商业银行在贷款时，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%