A.《银行账户管理办法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《境内外汇账户管理规定》
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.抢劫犯罪
D.洗钱活动
A.研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
B.研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
C.检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况,指导海内外分支机构开展反洗钱工作
D.及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
A.三次
B.一次
C.两次
D.多次
A.分笔
B.一笔
C.整数
D.零头
A.10万元人民币
B.15万元人民币
C.20万元人民币
D.16万元人民币
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.记录存档
B.通知客户
C.关闭此账户
D.上报可疑交易
A.个人资料
B.身份证件
C.存款账户
D.开户资料
A.经办人
B.负责的高级管理人员
C.其他人
D.基层管理人员
A.银监会
B.反洗钱局
C.人民银行
D.司法机关
最新试题
银行业从业人员应当尊重同事,禁止带有任何歧视性的()。
银行业从业人员处理客户的投诉应当遵循什么原则?
以下不属于自律工作委员会负责文明规范服务工作的是()。
《银行业从业人员职业操守》对银行业从业人员在内幕交易方面有什么要求?
属于银行业从业人员与客户之间准则范畴的是()。
银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务,做到()。
与银行从业人员和监管者之间准则有关的是()。
对银行业从业人员在协助执行方面的要求是什么?
为了建立科学合理用人和考核激励机制,增强窗口服务人员的归宿感,银行机构应()。
简述文明规范服务总体工作目标?