A.个人资料
B.身份证件
C.存款账户
D.开户资料
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A.经办人
B.负责的高级管理人员
C.其他人
D.基层管理人员
A.银监会
B.反洗钱局
C.人民银行
D.司法机关
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
A.人民银行
B.反洗钱局
C.国家外汇管理局
D.银监会
A、税务机关
B、中国人民银行
C、银行监督管理委员会
D、公安机关
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.2个日历日内
D.3个日历日内
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
B.个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户,同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;
D.企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
A.5万美元
B.8万美元
C.15万美元
D.10万美元
最新试题
银行业从业人员的团结合作是指什么?
对银行业从业人员在协助执行方面的要求是什么?
服务岗位人员应熟悉各项服务规程,()。
银行业从业人员与同业人员应当公平竞争,()。
营业场所应提供的便民用具有()。
文明服务专题活动至少一年举行()次,活动要有具体方案,并形成书面总结。
下列属于办理业务时的不规范行为的有()。
银行业从业人员之间应通过()等多种途径和方式,促进行业内信息交流与合作。
银行业从业人员处理客户的投诉应当遵循什么原则?
《银行业从业人员职业操守》在银行业从业人员礼貌服务方面的要求是什么?