A.人民银行
B.反洗钱局
C.国家外汇管理局
D.银监会
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A、税务机关
B、中国人民银行
C、银行监督管理委员会
D、公安机关
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.2个日历日内
D.3个日历日内
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
B.个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户,同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;
D.企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
A.5万美元
B.8万美元
C.15万美元
D.10万美元
A.1万美元
B.1万人民币
C.2万美元
D.2万人民币
A.5年
B.3年
C.2年
D.永久
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.明显特性的
B.违反操作的
C.异常特征的
D.不符合行内规定的
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文明服务规范关于自助设备管理的要求以下说法正确的是()。
不属于文明服务规范监督反馈方面要求的是()。
对银行业从业人员在协助执行方面的要求是什么?
银行业从业人员如何做到授信尽职?
银行业从业人员的勤勉尽职表现在()。
为了建立科学合理用人和考核激励机制,增强窗口服务人员的归宿感,银行机构应()。
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下列关于文明规范服务组织领导方面正确做法的有()。
中国银行业文明规范服务工作指引是根据下面哪些行规行约制定的()。