A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
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A.人民银行
B.反洗钱局
C.国家外汇管理局
D.银监会
A、税务机关
B、中国人民银行
C、银行监督管理委员会
D、公安机关
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.2个日历日内
D.3个日历日内
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
B.个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户,同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;
D.企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
A.5万美元
B.8万美元
C.15万美元
D.10万美元
A.1万美元
B.1万人民币
C.2万美元
D.2万人民币
A.5年
B.3年
C.2年
D.永久
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
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最新试题
以下属于自律工作委员会负责文明规范服务工作的是()。
银行从业人员在互相监督方面有哪些要求?
银行业从业人员的团结合作是指什么?
银行业从业人员应当尊重同事,禁止带有任何歧视性的()。
营业场所应提供的便民用具有()。
下列属于办理业务时的不规范行为的有()。
诚实信用准则要求银行业从业人员应当(),恪守诚实信用。
简述银行业从业人员在处理潜在利益冲突时应遵循的原则。
文明服务专题活动至少一年举行()次,活动要有具体方案,并形成书面总结。
经营机构必须规范大堂经理的()。