A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.抢劫犯罪
D.洗钱活动
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A.研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
B.研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
C.检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况,指导海内外分支机构开展反洗钱工作
D.及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
A.三次
B.一次
C.两次
D.多次
A.分笔
B.一笔
C.整数
D.零头
A.10万元人民币
B.15万元人民币
C.20万元人民币
D.16万元人民币
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.记录存档
B.通知客户
C.关闭此账户
D.上报可疑交易
A.个人资料
B.身份证件
C.存款账户
D.开户资料
A.经办人
B.负责的高级管理人员
C.其他人
D.基层管理人员
A.银监会
B.反洗钱局
C.人民银行
D.司法机关
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
最新试题
中国银行业文明规范服务工作指引是根据下面哪些行规行约制定的()。
营业网点所在行社成立文明服务规范工作领导小组,()任组长。
简述文明规范服务总体工作目标?
银行业从业人员应当尊重同事,禁止带有任何歧视性的()。
不属于文明服务规范监督反馈方面要求的是()。
银行从业人员在互相监督方面有哪些要求?
银行业从业人员的团结合作是指什么?
银行业从业人员如何做到授信尽职?
银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务,做到()。
以下不属于自律工作委员会负责文明规范服务工作的是()。