反洗钱考试反洗钱终结性考试单项选择题每日一练(2019.01.18)

单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用，并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指（）
A.一年以上，三个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，三个工作日
D.三年以上，10个工作日
单项选择题
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
体现“内部控制优先”的要求不包括（）
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
单项选择题
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定