A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
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A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
A.交易主体及交易对手身份
B.涉及交易的账户信息
C.交易具体特征,如交易金额、时间、币种、方向等
D.交易性质
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A.可疑交易主体的身份信息
B.可疑交易的明细信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正确
A.3个工作日内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符
B.5个工作日内资金集中转入、分散转出,与客户经营业务明显不符
C.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.金融机构内部调拨资金
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
A.调查人员违反规定程序的,金融机构有拒绝调查的权利。
B.核对、补充和更正讯问笔录的权利。
C.清点及封存清单的权利。
D.逾期自动解除冻结的权利。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.没有正常原因的开立多个账户,且销户前发生大量资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
最新试题
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低?()
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告?()
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()
证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。
()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。
根据相关法规规定,证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖()