A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
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A.可疑交易主体的身份信息
B.可疑交易的明细信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正确
A.3个工作日内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符
B.5个工作日内资金集中转入、分散转出,与客户经营业务明显不符
C.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.金融机构内部调拨资金
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
A.调查人员违反规定程序的,金融机构有拒绝调查的权利。
B.核对、补充和更正讯问笔录的权利。
C.清点及封存清单的权利。
D.逾期自动解除冻结的权利。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.没有正常原因的开立多个账户,且销户前发生大量资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B.由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C.由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.双方皆不承担责任
A.10个工作日以内,含10个工作日
B.10个工作日以内,不含10个工作日
C.5个工作日以内,含5个工作日
D.5个工作日以内,不含5个工作日
A.王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金,并于当天下午取出现金10万元人民币。
B.李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C.赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金,当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D.甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
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风险等级划分后,金融机构应()。
客户洗钱风险分类的参考指标包括()。
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