A.中国人民银行
B.公安部
C.国家安全部
D.国土安全局
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A.金融机构总部
B.证券业协会
C.证监会
D.金融机构总部指定机构
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
A.单位领导
B.部门负责人
C.每项具体工作的直接责任人
D.该单位后勤人员
A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益
B.二是受偿债权;
C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令;
D.四是应收账款
A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主义的资金入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告
C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益
D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.董事会或董事、主要股东及有权人士授权委托书,能够证明授权人有权授权的文件
C.授权人的有效身份证明文件
D.代理人有效身份证明文件
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地(市)一级分支机构
D.中国人民银行县(市)一级分支机构
A.东突厥斯坦伊斯兰运动
B.东突厥斯坦解放组织
C.世界维吾尔青年代表大会
D.东突厥斯坦新闻信息中心
最新试题
在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是()。
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让()。
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()
下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()
公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织?()
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面?()
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。