在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（）。

单项选择题在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（）。

A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案

1.单项选择题以下哪个行业不属于现金密集行业？（）

A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖

2.单项选择题证券期货业机构对于（）客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的监测分析。

A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户

3.单项选择题我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（）

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

4.单项选择题以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求？（）

A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书

5.单项选择题客户身份识别完整性原则是指（）

A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性

6.单项选择题中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

7.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是（）

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日

8.单项选择题反洗钱调查的客体不包括（）

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易

9.单项选择题2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就“明知”规定为（）

A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知

10.单项选择题以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象？（）

A.保险经纪公司。
B.保险专业代理公司。
C.货币经纪公司。
D.小额贷款公司。