单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
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1.单项选择题反洗钱调查的客体不包括()
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易
2.单项选择题2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
3.单项选择题以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象?()
A.保险经纪公司。
B.保险专业代理公司。
C.货币经纪公司。
D.小额贷款公司。
4.单项选择题()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
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证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围,制定有针对性的什么考核指标?()
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金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告?()
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2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
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我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()
题型:单项选择题
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象?()
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客户洗钱风险分类的参考指标包括()。
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反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()
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金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
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金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()
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金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
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