A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标
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A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性
A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案
A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书
A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性
A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易
最新试题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让()。
风险等级划分后,金融机构应()。
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有()
中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面?()
根据相关法规规定,证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖()