风险等级划分后，金融机构应（）。

多项选择题风险等级划分后，金融机构应（）。

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行

1.多项选择题金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地（市）一级分支机构
D.中国人民银行县（市）一级分支机构

2.多项选择题公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）

A.东突厥斯坦伊斯兰运动
B.东突厥斯坦解放组织
C.世界维吾尔青年代表大会
D.东突厥斯坦新闻信息中心

3.多项选择题客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。

A.国家或地区因素
B.行业因素
C.身体健康状况
D.消费观念

4.多项选择题下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）

A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

5.多项选择题依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有（）

A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存

6.多项选择题按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关

7.多项选择题证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）

A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。

8.多项选择题根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）

A.本机构总部各项业务
B.全部分支机构各项业务
C.仅限部分分支机构各项业务
D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构

9.单项选择题金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止

10.单项选择题《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由（）发布。

A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织