A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益
B.二是受偿债权;
C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令;
D.四是应收账款
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A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主义的资金入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告
C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益
D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.董事会或董事、主要股东及有权人士授权委托书,能够证明授权人有权授权的文件
C.授权人的有效身份证明文件
D.代理人有效身份证明文件
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地(市)一级分支机构
D.中国人民银行县(市)一级分支机构
A.东突厥斯坦伊斯兰运动
B.东突厥斯坦解放组织
C.世界维吾尔青年代表大会
D.东突厥斯坦新闻信息中心
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.身体健康状况
D.消费观念
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。
最新试题
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》,下述说法中正确的有()
证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告?()
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让()。
以下哪个行业不属于现金密集行业?()
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求?()