A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
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A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。
A.本机构总部各项业务
B.全部分支机构各项业务
C.仅限部分分支机构各项业务
D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构
A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标
A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性
最新试题
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()
在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是()。
风险等级划分后,金融机构应()。
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
根据相关法规规定,证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖()
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面?()
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布。
客户身份识别完整性原则是指()