A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存
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A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。
A.本机构总部各项业务
B.全部分支机构各项业务
C.仅限部分分支机构各项业务
D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构
A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标
A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性
A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案
最新试题
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象?()
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低?()
下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》?()
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让()。
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
风险等级划分后,金融机构应()。
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()