A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案
A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书
A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性
A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
最新试题
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。
风险等级划分后,金融机构应()。
证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围,制定有针对性的什么考核指标?()
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
客户洗钱风险分类的参考指标包括()。
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求?()
公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织?()
下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》?()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()