客户身份识别完整性原则是指（）

单项选择题客户身份识别完整性原则是指（）

A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性

1.单项选择题中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

2.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是（）

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日

3.单项选择题反洗钱调查的客体不包括（）

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易

4.单项选择题2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就“明知”规定为（）

A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知

5.单项选择题以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象？（）

A.保险经纪公司。
B.保险专业代理公司。
C.货币经纪公司。
D.小额贷款公司。

6.单项选择题（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。

A.2010
B.2011
C.2012
D.2013

7.判断题FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。

8.判断题将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。

9.判断题通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持主要来源之一。

10.判断题金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。