单项选择题2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象?()
A.保险经纪公司。
B.保险专业代理公司。
C.货币经纪公司。
D.小额贷款公司。
2.单项选择题()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
最新试题
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告?()
题型:多项选择题
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
题型:单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()
题型:单项选择题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
题型:多项选择题
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()
题型:多项选择题
公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织?()
题型:多项选择题
中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。
题型:单项选择题
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
题型:多项选择题
下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》?()
题型:多项选择题
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
题型:多项选择题