反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风...

判断题反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。

1.判断题在配合对某可疑交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可疑主体直接核实发生可疑交易活动的原因。

2.判断题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准确、完整、真实”八字来概括。

3.判断题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。

4.判断题客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。

5.判断题义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

6.判断题“东伊运”不是“东突厥斯坦伊斯兰运动”的简称。

7.判断题贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。

8.判断题证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。

9.判断题我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。

10.判断题洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。