客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以...

判断题客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。

1.判断题义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

2.判断题“东伊运”不是“东突厥斯坦伊斯兰运动”的简称。

3.判断题贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。

4.判断题证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。

5.判断题我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。

6.判断题洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。

7.判断题为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理。

8.判断题反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

9.判断题一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高。

10.判断题反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。