A.国家或地区因素
B.行业因素
C.身体健康状况
D.消费观念
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A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。
A.本机构总部各项业务
B.全部分支机构各项业务
C.仅限部分分支机构各项业务
D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构
A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标
最新试题
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低?()
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象?()
根据相关法规规定,证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖()
下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求?()
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面?()
下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》?()