金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实...

单项选择题金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止

1.单项选择题《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由（）发布。

A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

2.单项选择题持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低？（）

A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证

3.单项选择题下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是（）

A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得

4.单项选择题证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围，制定有针对性的什么考核指标？（）

A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标

5.单项选择题证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性

6.单项选择题在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（）。

A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案

7.单项选择题以下哪个行业不属于现金密集行业？（）

A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖

8.单项选择题证券期货业机构对于（）客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的监测分析。

A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户

9.单项选择题我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（）

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

10.单项选择题以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求？（）

A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书