A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证
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A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标
A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性
A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案
A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书
A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性
A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日
最新试题
()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。
客户洗钱风险分类的参考指标包括()。
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告?()
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》,下述说法中正确的有()
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是()。
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求?()