反洗钱考试反洗钱非现场监管单项选择题每日一练(2019.01.23)

单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。
A．《金融机构反洗钱规定》
B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
单项选择题
《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）
A、中国人民银行总行
B、金融机构总部
C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
单项选择题
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
A．现场检查
B．行政调查
C．案件协查
D．信息分析
单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后可执行。
A．中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B．被约见人
C．单位负责人
D．部门负责人
单项选择题
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
A．中国人民银行总行
B．金融机构总部
C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D．独立承担法律责任的金融机构分支机构