微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.03.02)
判断题
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
答案：
错误
点击查看答案解析
手机看题
判断题
按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行）》的规定，“在资金收付过程中，发现可疑交易行为的，填写《可疑交易报告单》”属于财务部门的工作职责。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。
答案：
错误
点击查看答案解析
手机看题
判断题
1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应当确认其与被保险人之间的关系。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
