A、赌博业 B、房地产经纪人 C、贵金属交易商 D、珠宝商
A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上； B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料； C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况； D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A、证据的来源 B、取得过程 C、证据的编号 D、原件或复印件
A.企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本B.非法人企业，应出具企业营业执照正本C.机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明D.非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
