A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
E.消费阶段
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A.合规
B.基本合规
C.部分合规
D.不合规
E.不适用
A.调查可疑交易活动
B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
E.经中国人民银行负责人批准
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B.当场开列清单一式二份
C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查
E.封存满一个月的,自动解除封存
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
A.被调查对象的账户信息
B.被调查对象的交易记录
C.金融机构的资产负债情况
D.金融机构的财务状况
E.被调查对象的其他有关资料
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.经调查组长批准
A.询问笔录的制作应当格式准确,内容翔实、可靠
B.询问笔录应当交被询问人核对
C.记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
D.被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章
E.调查人员也应当在笔录上签名
A.商业银行网点的临柜人员
B.保险公司的业务主管
C.商业银行中的客户经理
D.证券公司的反洗钱工作人员
E.会计事务所的注册会计师
A.中国人民银行反洗钱局主管副局长
B.中国人民银行武汉分行行长
C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
D.中国人民银行营业管理部主任
E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
最新试题
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
金融领域的反洗钱立足于()。
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
检查组应指定检查组组长和()。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。