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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.03.13)
判断题
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
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变造货币罪是指变相制造假货币的行为。
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判断题
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
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判断题
按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行）》的规定，“在资金收付过程中，发现可疑交易行为的，填写《可疑交易报告单》”属于财务部门的工作职责。
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判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。
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